Gentili Colleghe e Colleghi,
l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo ha adottato un Manuale Antiriciclaggio e una serie di strumenti operativi (“Kit”) dedicati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei procedimenti di mediazione.
Il nostro Organismo, ha ritenuto dotarsi di un sistema chiaro, organico e documentato, che tuteli tanto l'Organismo quanto i mediatori e i Colleghi che vi depositano istanze.
COSA CAMBIA IN PRATICA
Per ogni domanda di mediazione o adesione sarà necessario allegare la consueta documentazione di adeguata verifica della clientela. Per aiutarVi a prepararla correttamente fin dal primo deposito, evitando ritardi e richieste di integrazione, è disponibile sul sito dell'Organismo un Kit dedicato all'Avvocato, con una checklist da seguire prima del deposito.
Solo se assistete un ente pubblico, una banca o un altro intermediario finanziario vigilato, la procedura è stata ulteriormente semplificata: questi soggetti, già autonomamente tenuti per legge ai propri obblighi antiriciclaggio, potranno utilizzare una Domanda di Mediazione e un'Adesione dedicate, con allegato il Modulo di Adeguata Verifica Semplificata. L'Organismo effettuerà i controlli ridotti previsti dalla procedura, ferma la possibilità di richiedere integrazioni o applicare verifiche ordinarie o rafforzate in presenza di concreti indici contrari.
DOVE TROVARE LE SPIEGAZIONI
Due documenti, entrambi disponibili sul sito dell'Organismo, spiegano come funziona il sistema:
- Manuale Antiriciclaggio, che raccoglie in modo completo la normativa di riferimento, i ruoli e le procedure adottate dall'Organismo (clicca qui);
- Kit Avvocato (clicca qui);
- Legenda, una sintesi di una pagina su come si valuta il rischio di un procedimento (clicca qui);
UN INCONTRO FORMATIVO
Per illustrare nel dettaglio il nuovo sistema e rispondere alle domande dei Colleghi, sarà programmato un incontro formativo dedicato. La data e le modalità di partecipazione Vi saranno comunicate a breve con successiva newsletter.
Nel frattempo, Vi invitiamo a consultare il Manuale, il Kit dell'Avvocato e la Legenda, prima del prossimo deposito.
Cordiali saluti
Il Presidente
Antonio Lessiani
